證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號：臨2026-023
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆二十六次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會十屆二十六次會議通知于2026年4月20日以書面（郵件）方式向各位董事發(fā)出，會議于2026年4月29日在公司綜合樓104會議室以現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)方式召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名，公司高管列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會審議表決通過了以下議案：
（一）審議通過了《2025年度總經(jīng)理工作報告》
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（二）審議通過了《2025年度董事會工作報告》
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年度董事會工作報告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（三）審議通過了《2025年度環(huán)境、社會和公司治理（ESG）報告》
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年度環(huán)境、社會和公司治理（ESG）報告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（四）審議通過了《2025年度內(nèi)部控制評價報告》
2025年度內(nèi)部控制評價報告事前與董事會審計委員會委員進(jìn)行溝通，董事會審計委員會委員經(jīng)核查相關(guān)資料后表示認(rèn)可。內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年度內(nèi)部控制評價報告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（五）審議通過了《董事會審計委員會2025年度履職報告》
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司董事會審計委員會2025年度履職報告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（六）審議通過了《2025年度獨(dú)立董事述職報告》
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年度獨(dú)立董事述職報告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（七）審議通過了《2025年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（八）審議通過了《2025年年度報告及摘要》
2025年年度報告及摘要事前與董事會審計委員會委員進(jìn)行溝通，董事會審計委員會委員經(jīng)核查后表示認(rèn)可。內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年年度報告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2025年年度報告摘要》。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（九）審議通過了《關(guān)于2025年度利潤分配的預(yù)案》
根據(jù)政旦志遠(yuǎn)（深圳）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2025年度審計報告》確認(rèn)，公司2025年度合并實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為-900,089,599.88元，加上年初未分配利潤-3,511,045,463.54元,可供股東分配的利潤為-4,411,135,063.42元。母公司實現(xiàn)的凈利潤為-484,658,681.73元。
由于公司累計未分配利潤為負(fù)數(shù)，結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營情況，考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2025年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股，公司獨(dú)立董事就此發(fā)表獨(dú)立意見，同意公司2025年度不進(jìn)行利潤分配。
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2025年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告》（公告編號：臨2026-024）。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（十）審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的公告》（公告編號：臨2026-025）。
表決結(jié)果：7票同意、2票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（十一）審議通過了《關(guān)于2026年度經(jīng)營計劃的議案》
會議同意，公司2026年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)為：鋼產(chǎn)量173萬噸、鋼材產(chǎn)量170萬噸。
公司屬于鋼鐵制造行業(yè)，上述僅為公司2026年經(jīng)營計劃的前瞻性陳述，2026年度計劃經(jīng)營指標(biāo)為公司2026年度經(jīng)營計劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司2026年的實際生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)果及收入情況，也不代表對可實現(xiàn)情況的直接（含間接）承諾或保證，能否實現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、鋼鐵行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及公司管理團(tuán)隊的努力程度等多種因素，計劃指標(biāo)能否實現(xiàn)存在重大不確定性。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（十二）審議通過了《關(guān)于2026年度投資計劃的議案》
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2026年度投資計劃的公告》（公告編號：臨2026-026）。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（十三）審議通過了《關(guān)于2026年第一季度報告》
2026年第一季度報告事前與董事會審計委員會委員進(jìn)行溝通，董事會審計委員會委員經(jīng)核查后表示認(rèn)可。內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司2026年第一季度報告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（十四）審議通過了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的議案》
會議同意，公司繼續(xù)與蘇商銀行開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。一是同意繼續(xù)向江蘇蘇商銀行申請期限6個月、累計投放不超過人民幣約1.5億元、年度內(nèi)循環(huán)累計投放金額不超過3億元的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)；二是同意公司向江蘇蘇商銀行推薦符合貸款條件的借款人并簽訂合同；三是本次供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)事項不涉及公司資產(chǎn)抵質(zhì)押擔(dān)保情形，公司自愿為供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)生的貸款合同項下貨款承擔(dān)還款責(zé)任；四是同意權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員簽署合同及協(xié)議，辦理上述金融業(yè)務(wù)等相關(guān)事宜的有關(guān)法律文件。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（十五）審議通過了《關(guān)于變更相關(guān)會計政策的議案》
內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于變更相關(guān)會計政策的公告》（公告編號：臨2026-027）。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
（十六）審議通過了《關(guān)于召開2025年年度股東會的通知》
會議同意，公司于2026年5月22日召開2025年年度股東會。
內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》披露的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開2025年年度股東會的通知的公告》（公告編號：臨2026-030）。
表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。
以上第（二）（六）（七）（八）（九）（十二）議案還需提交公司2025年年度股東會審議批準(zhǔn)。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年4月29日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
青公網(wǎng)安備63010502000023號